Fraudes de Criptomoedas: Veja como evitar golpes e fraudes no mercado de criptomedas. Se você sabe o que está fazendo, a criptografia pode ser um empreendimento lucrativo, mas também está repleta de golpes. Não se deixe enganar. Aqui está o que você deve observar antes de carregar sua moeda virtual e evitar as fraudes de criptomoedas.

Se for bom o suficiente para Jack Dorsey, Elon Musk e Tim Cook, certamente você também pode ganhar muito no jogo da criptografia, certo? Se você tem algum dinheiro para queimar, talvez, e nós temos um guia para começar . Mas você também pode estar a apenas alguns cliques do mouse de perder seus fundos de aposentadoria para um cachorro de desenho animado ou uma “moeda” vinculada a um popular programa de TV.

Com preços variáveis, golpes baseados em moedas e informações incorretas de influenciadores , a criptomoeda é um mercado volátil e você precisa ter cuidado.

De acordo com a Federal Trade Commission (FTC), os consumidores dos EUA perderam mais de US $ 80 milhões com fraudes de criptomoedas no período de seis meses entre outubro a março de 2020.

Embora alguns golpes sejam muito fáceis de detectar, outros não são tão óbvios. E como as proteções em vigor para moedas fiduciárias, como o dólar americano, normalmente não existem para a criptografia, uma vez que o dinheiro acabou, ele acabou para sempre. Veja aqui o que você deve procurar e como evitar ser enganado.

Fraudes de Criptomoedas: Melhores práticas para evitar fraudes de criptomoedas

(Imagem: Velishchuk Yevhen / Shutterstock)

Como você pode se proteger de fraudes de criptografia? Aqui estão algumas coisas a serem consideradas antes de apostar tudo em Bitcoin, Ethereum ou outras moedas digitais.

• Não tome nenhuma informação pelo valor de face. Investigue as afirmações feitas em torno de qualquer investimento, especialmente se parecem boas demais para ser verdade ou prometem lucros inesperados durante a noite. O hack de 2020 no Twitter tinha um esquema escrito por toda parte.
• Não confie em ninguém – funcionários do governo, figuras públicas, estranhos – que o contate diretamente pedindo pagamentos em criptomoedas ou oferecendo uma “oportunidade de investimento”.
• Nunca compartilhe sua chave privada ou a frase-semente em sua carteira de criptomoeda com ninguém, e armazene essas informações em algum lugar offline, também conhecido como uma carteira fria.
• Habilite a autenticação de dois fatores sempre que possível em qualquer tipo de carteira e troca de criptografia que você usar. Mas esteja ciente de que esta não é uma solução infalível, como vimos quando o Coinbase foi hackeado .
• Verifique duas ou três vezes os URLs do site. Os golpistas que tentam um esquema de phishing irão copiar o URL de sites legítimos e trocar letras e números – um “l” para “1” ou “0” para a letra “O”, por exemplo.
• Rejeite qualquer oferta que exija uma taxa inicial, não importa o que aconteça, mas especialmente se essa taxa tiver que ser paga em criptomoeda.

Fraudes de Criptomoedas: Como identificar golpes comuns

Embora alguns golpes de criptografia sejam exclusivos do mundo da moeda digital, muitos deles são reviravoltas nos golpes existentes. Alguns têm como alvo as pessoas que desejam investir em criptomoeda, enquanto outros contam com a distribuição de dinheiro digital para roubar dinheiro sem serem rastreados. 

Veja também: Bitcoin: A moeda mais valorizada do mundo

Fraudes de Criptomoedas: Golpes de investimento

Se alguém entrar em contato com você com uma oportunidade de investimento “única na vida”, é provável que você opte pelo contrário. Freqüentemente, eles alegam que sua empresa ou aplicativo é o próximo grande sucesso e que você pode ficar rico se entrar no rés-do-chão. Eles vão vender duro para você em seu produto e juntar aquele discurso de vendas com um senso de urgência, em seguida, desaparecer com o seu dinheiro. 

Às vezes, esse golpe assume a forma de “gestores de investimento” oferecendo-se para ajudar a aumentar seus ativos, dando-lhes para investir. Eles abrirão o que afirmam ser uma conta de investimento para sua criptografia, mas você não conseguirá acessar seu dinheiro a menos que pague uma taxa.

Outros golpes de investimento no espaço criptográfico funcionam como esquemas de pirâmide. O golpista vai convencê-lo a pagá-los em criptografia pelo direito de recrutar outras pessoas para o programa, alegando que você ganhará ainda mais dinheiro quando contratar outras pessoas. Eles afirmam que quanto mais você “investe”, mais você ganhará no futuro, mas tudo o que você acaba com são promessas quebradas.

Às vezes, uma empresa fraudulenta lança uma nova moeda ou token de criptomoeda, alegando que isso resolve alguma necessidade crítica não atendida do mercado. Eles vão sugerir seus produtos e pedir que você compre suas moedas como um investimento que terá um retorno cem vezes maior mais tarde, e então desaparecerá. A moeda baseada no Squid Game é um exemplo perfeito disso.

Ao investir, confira o site da empresa para ver o que eles fazem para proteger seus clientes. Fique atento a muitos erros gramaticais e de digitação, que podem indicar um golpe. Pesquise análises verificáveis ​​de fontes públicas. Pesquisar o nome da empresa com “revisão” ou “fraude” é uma boa maneira de começar. 

Golpes de oferta

Visto que algumas celebridades e figuras públicas falam sobre criptografia com bastante frequência em suas contas de mídia social, os golpistas organizarão brindes falsos usando seus nomes e imagens para conseguir dinheiro das pessoas. 

Eles podem até responder à postagem de doação com outras contas falsas para fazer com que pareça legítimo. Foi o que aconteceu quando os hackers comprometeram as contas do Twitter de usuários de alto perfil com falsas promoções de criptografia. Se parecer estranho ou bom demais para ser verdade, fique longe.

As postagens de golpes geralmente incluem capturas de tela projetadas para fazer a oferta parecer real e um link (ou mesmo um código QR) para um site onde as pessoas podem entrar. Uma vez lá, você será solicitado a “verificar” o endereço da sua carteira criptografada enviando um pagamento. Nunca confie em brindes que exijam que você pague algo.

Se você receber uma mensagem nas redes sociais ou em um aplicativo de mensagens como o Telegram pedindo criptografia, ignore. Empresas legítimas nunca entrarão em contato com você não solicitando pagamentos ou credenciais de login.

Golpes de extorsão

Alguns golpistas entrarão em contato com você alegando que têm informações embaraçosas ou incriminatórias sobre você e ameaçam divulgar essas informações se você não enviar o pagamento em criptomoeda. 

Para tornar o golpe mais convincente, eles podem mostrar a você algo que obtiveram por meio de uma violação de dados, como uma senha antiga. Freqüentemente, isso é tudo o que eles têm, e a pessoa está simplesmente blefando para que você ceda às suas exigências. Se isso acontecer, é considerado extorsão criminosa e existem algumas medidas que você deve tomar.

Primeiro, marque o e-mail como spam. Você pode então relatar o incidente ao Internet Crime Complaint Center (IC3) do FBI e às autoridades locais. Certifique-se de executar uma verificação de malware em seu computador ou dispositivo, apenas por segurança.

Se o golpista mostrar que tem uma senha que você está usando no momento, altere essa senha imediatamente onde quer que ela esteja sendo usada. Lembre-se de que essas mensagens fraudulentas foram criadas para assustar você, por isso são chamadas de scareware. Não caia nessa!

Como relatar fraudes criptográficas

Se você encontrar qualquer um desses golpes ou achar que foi vítima de um golpe, entre em contato com a FTC , a Commodity Futures Trading Commission ou a Securities and Exchange Commission.

Obs. As empresas citadas acima são americanas, pois as plataformas de criptomoedas como a Binance, são registradas nos EUA.

Também é uma boa ideia denunciar golpes às plataformas em que as pessoas estão operando. Se você vir um golpista afirmando representar a bolsa Kraken, por exemplo, a bolsa deve saber sobre isso. Se alguém está espalhando brindes falsos no Twitter, denuncie no Twitter.

Como acontece com todos os golpes, proteger-se de fraudes relacionadas à criptografia se resume a manter seus dados seguros e seus olhos abertos. Lembre-se de que nenhuma empresa legítima o abordará pedindo dinheiro, e você também não deve enviar dinheiro para estranhos aleatoriamente. 

Se uma oportunidade de investimento parece boa demais para ser verdade, provavelmente é. E se alguém exigir que você pague com criptografia (ou cartões-presente ou transferência eletrônica), é um golpe. Denuncie-os e ignore quaisquer mensagens futuras.

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